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股票代码:600763 SH
澳门新蒲京欢迎您官网第七届董事会第七次会议决议公告
2015-08-10 09:50:25

      证券代码:600763           证券简称:澳门新蒲京平台         编号:临2015-040

 

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第七届董事会第七次会议决议公告

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

    澳门新蒲京欢迎您官网(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于201587日以通讯表决方式召开,本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席7人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《澳门新蒲京欢迎您官网关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

    公司决定于2015年8月24日召开2015年第一次临时股东大会,该次股东大会的召开地点为:浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼11楼会议室。本次股东大会审议事项为:

    1、《澳门新蒲京欢迎您官网关于全资子公司杭州口腔医院有限公司受让浙江通策健康管理服务有限公司股权暨关联交易的议案》;

    2、《澳门新蒲京欢迎您官网关于聘请2015年度审计机构的议案》。

    表决情况如下:

    同意:7票;弃权:0票;反对:0票。

    关于该次股东大会召开的详细内容请参见《澳门新蒲京欢迎您官网关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

 

    特此公告。

 

澳门新蒲京欢迎您官网董事会

二〇一五年八月七日

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