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澳门新蒲京欢迎您官网第六届董事会第三十八次会议决议公告
2014-12-15 16:46:11

证券代码:600763            证券简称:澳门新蒲京平台              编号:临2014-040

 

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第六届董事会第三十八次会议决议公告

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

    澳门新蒲京欢迎您官网(以下简称“公司”)第六届董事会第三十八次会议于2014128日在公司会议室以现场方式召开,本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人,实际出席5人,会议由董事长赵玲玲女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下议案:

1、审议通过《澳门新蒲京欢迎您官网董事会换届选举的议案》

    鉴于本公司第六届董事会成员任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会需进行换届选举。公司第七届董事会由七名董事组成,其中三名为独立董事。董事任期自公司2014年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

1.1 审议《提名吕建明先生为第七届董事会董事候选人的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

1.2 审议《提名赵玲玲女士为第七届董事会董事候选人的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

1.3 审议《提名王仁飞先生为第七届董事会董事候选人的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

1.4 审议《提名邹贤刚先生为第七届董事会董事候选人的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

1.5 审议《提名严建苗先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

1.6 审议《提名吴清旺先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

1.7 审议《提名张森泉先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

    以上董事及独立董事候选人需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。独立董事任职资格和独立性须提交上海证券交易所审核。

    本公司独立董事李蓥、蔡惠明、王进关于提名第七届董事及独立董事候选人发表了相关独立意见,前述独立意见及独立董事提名人和候选人声明,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

附:董事、独立董事候选人简历

 

2、审议通过《澳门新蒲京欢迎您官网关于第七届董事会独立董事薪酬计划的议案》

经公司提名及薪酬委员会综合研究,公司第七届董事会独立董事薪酬计划为每年人民币六万元/人。本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

    本公司独立董事李蓥、蔡惠明、王进关于第七届董事会独立董事薪酬计划发表了独立意见,具体内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

 

3、审议通过《澳门新蒲京欢迎您官网关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容请见《澳门新蒲京欢迎您官网关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

 

4、审议通过《澳门新蒲京欢迎您官网关于全资子公司与郑州市口腔医院签署<合作开办郑州市口腔医院分院实施方案>的议案》

    具体内容请见《澳门新蒲京欢迎您官网关于全资子公司与郑州市口腔医院签署<合作开办郑州市口腔医院分院实施方案>的公告》。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

 

5、审议通过《澳门新蒲京欢迎您官网关于公司全资子公司与公司关联方投资设立杭州口腔医院湖州分院暨关联交易的议案》

    具体内容请见《澳门新蒲京欢迎您官网关于公司全资子公司与公司关联方投资设立杭州口腔医院湖州分院暨关联交易的公告》。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

 

6、审议通过《澳门新蒲京欢迎您官网关于公司全资子公司与公司关联方投资设立杭州口腔医院嵊新分院暨关联交易的议案》

    具体内容请见《澳门新蒲京欢迎您官网关于公司全资子公司与公司关联方投资设立杭州口腔医院嵊新分院暨关联交易的公告》。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

 

7、审议通过《澳门新蒲京欢迎您官网关于公司全资子公司与公司关联方投资设立南京牙科医院暨关联交易的议案》

    具体内容请见《澳门新蒲京欢迎您官网关于公司全资子公司与公司关联方投资设立南京牙科医院暨关联交易的公告》

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

 

8、审议通过《澳门新蒲京欢迎您官网关于聘请2014年度审计机构的议案》

    具体内容请见《澳门新蒲京欢迎您官网关于聘请2014年度审计机构的公告》同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

 

特此公告。

 

澳门新蒲京欢迎您官网董事会

二〇一四年十二月八日

 

 

 

 

附:董事、独立董事候选人简历

董事候选人:吕建明,男,1965年出生,研究生学历,曾任浙江通策房地产投资集团股份有限公司董事长。2007年12月至2009年10月任澳门新蒲京欢迎您官网董事长。2003年起至今任浙江通策控股集团有限公司董事局主席。2014年3月起任澳门新蒲京欢迎您官网总经理。

董事候选人:赵玲玲,女,中国香港,1966年出生,大学学历,经济师。曾任职新昌城关中学教师,交通银行杭州分行,现任浙江通策房地产投资集团股份有限公司董事、浙江通策控股集团有限公司董事,澳门新蒲京欢迎您官网第六届董事会董事。

董事候选人:王仁飞,男,汉族,1965年出生,硕士研究生。曾任杭州口腔医院副院长,现任杭州口腔医院有限公司董事、院长,澳门新蒲京欢迎您官网第六届董事会董事。

董事候选人:邹贤刚:男,汉族,英国国籍,1965年1月出生,博士学位。曾在中国科学院发育生物学研究所工作,于1993年到英国剑桥的Babraham研究所工作,2006年至今担任剑桥大学癌症研究所(李嘉诚中心)转基因实验室主任。

独立董事候选人:严建苗,男,1965年2月出生。1985年杭州大学经济学学士,1988年上海社会科学院经济学硕士,2005年浙江大学经济学博士。1997年3-12月法国勒阿佛商学院高级访问学者。曾任杭州大学财经系国际贸易教研室主任、杭州大学金融与经贸学院国际贸易系副主任,现为浙江大学经济学院国际经济学系系主任、教授,兼任中国世界经济学会理事、浙江省经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事、杭州市WTO咨询中心学术顾问,兼任新安股份(600596)独立董事等职。

独立董事候选人:吴清旺,男,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,博士。1989年起历任淳安县司法局科员,浙江证券有限公司总裁办法律顾问等,1996年至今在浙江星韵律师事务所工作,现任浙江星韵律师事务所主任。目前兼任全国律协民委会不动产法论坛副主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、浙江省律协金融与保险专业委员会主任、浙江省法学会金融法商法研究会常务理事、浙江万马电缆股份有限公司(002276)独立董事,杭州中威电子股份有限公司(300270)独立董事

独立董事候选人:张森泉,男,1977年出生,复旦大学投资经济专业学士,1999年9月至2000年10月任德勤会计师事务所审计员,2000年11月至2008年2月任毕马威会计师事务所审计员至高级经理,2008年2月至2012年10月任安永会计师事务所高级经理至合伙人,2013年3月至2014年4月任好孩子国际控股有限公司战略发展主管,2014年5月至今任华众控股有限公司首席财务官。

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