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股票代码:600763 SH
澳门新蒲京欢迎您官网关于公司全资子公司与公司关联方投资设立绍兴越城口腔医院有限公司暨关联交易的公告
2014-10-27 10:40:06

              证券代码:600763          证券简称:澳门新蒲京平台           编号:临2014-035

 

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关于公司全资子公司与公司关联方投资设立

绍兴越城口腔医院有限公司暨关联交易的公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

l  拟设立公司名称:绍兴越城口腔医院有限公司(暨杭州口腔医院绍兴分院,正式名称以当地卫生、工商行政部门实际核准的名称为准);

l  绍兴越城口腔医院有限公司拟注册资本1000万元,公司全资子公司杭州口腔医院有限公司以货币方式出资人民币590万元,持股比例为59%;杭州嬴湖创造投资合伙企业以货币方式出资人民币90万元,持股比例为9%;杭州嬴湖共享投资合伙企业以货币方式出资人民币90万元,持股比例为9%;自然人胡之炬以货币方式出资人民币200万元,持股比例为20%;自然人陈玫妍以货币方式出资人民币30万元,持股比例为3%;

l  根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,本次对外投资事项构成关联交易,公司关联董事赵玲玲女士、王仁飞先生回避表决。

 

一、   关联交易概述

公司全资子公司杭州口腔医院有限公司(以下简称“杭州口腔医院”)拟与杭州嬴湖创造投资合伙企业(以下简称“嬴湖创造”)、杭州嬴湖共享投资合伙企业(以下简称“嬴湖共享”)及自然人胡之炬、陈玫妍共同投资在绍兴市设立绍兴越城口腔医院有限公司(暨杭州口腔医院绍兴分院,正式名称以当地卫生、工商行政部门实际核准的名称为准,以下简称“合资公司”),经营口腔诊疗。 

关联方杭州嬴湖创造投资合伙企业(有限合伙)、杭州嬴湖共享投资合伙企业(有限合伙)系公司全资子公司杭州通盛医疗投资管理有限公司与公司核心管理层及关键人员等共同设立的有限合伙企业,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易止,过去12个月内,公司全资子公司与关联方杭州嬴湖创造投资合伙企业、杭州嬴湖共享投资合伙企业共同出资设立海宁口腔医院有限公司、上虞口腔医院有限公司、舟山口腔医院有限公司。过去12个月内,上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计计算额未达到3000万元以上。

 

二、关联交易各方介绍

1.公司名称:杭州口腔医院有限公司

住所:杭州市平海路57号

法定代表人:赵玲玲

2杭州嬴湖创造投资合伙企业(有限合伙)

       注册地址:杭州市西湖区留和路56号3幢415室

       法定代表人:赵玲玲

3、杭州嬴湖共享投资合伙企业(有限合伙)

   注册地址:杭州市西湖区留和路56号3幢415室

   法定代表人:赵玲玲

4. 胡之炬

   性别:女,

出生年月:1970年10月12日,

   住址:浙江省绍兴市越城区大梅园弄7号

5. 陈玫妍

   性别:女

   出生年月:1973年6月19日

   住址:杭州市江干区凯旋路258号红六楼307室

 

    三、关联交易标的的基本情况

1. 拟设立公司名称:绍兴越城口腔医院有限公司(暨杭州口腔医院绍兴分院,正式名称以当地卫生、工商行政部门实际核准的名称为准);

2. 拟设立地址:绍兴市越城区解放北路180号(以工商登记确定的地址为准);

3. 拟注册资本及出资方式:拟注册资本1000万元,公司全资子公司杭州口腔医院以货币方式出资人民币590万元,持股比例为59%;嬴湖创造以货币方式出资人民币90万元,持股比例为9%;嬴湖共享以货币方式出资人民币90万元,持股比例为9%;自然人胡之炬以货币方式出资人民币200万元,持股比例为20%,自然人陈玫妍以货币方式出资人民币30万元,持股比例为3%。

5. 医院拟建设规模:绍兴口腔医院拟承租经营场所面积约为3300平方米,租赁期限不少于10年,该房屋年租金约为人民币300万元,具体租赁条件尚在商谈中。绍兴口腔医院拟设置牙椅总数为50张,首期拟设置牙椅40张,项目总投资预算2500万元,前期拟投入约1000万元,后续将根据医院发展酌情增加投资。

 

四、该关联交易对上市公司的影响

本次关联交易的资金来源将为公司的自筹资金。

本次公司设立绍兴口腔医院将进一步扩大公司的规模,扩大公司在浙江省口腔医疗市场的占有份额,增强了公司在口腔行业的影响力并对今后拓展市场起到了积极作用。

根据项目可行性分析,绍兴口腔医院预计2015年初正式投入运营,绍兴口腔医院建成后,根据绍兴市场容量,市场消费水平,以及新院经营规模、开展的项目和定位,参考澳门新蒲京平台现有口腔医院发展轨迹和财务模型,尤其是结合公司浙江省内口腔医院的发展情况,对未来 1-5 年的营业收入、成本费用及净利润情况预测如下:

                                                       单位:万元

项目

2015

2016

2017

2018

2019

营业收入

1200

1700

2500

4000

5000

成本费用

1275.47

1533.18

1951.55

2653.36

3077.33

净利润

-75.47

143.99

411.34

1009.98

1442.01

 

五、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易事项经公司第六届董事会第三十七次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过,关联董事赵玲玲女士、王仁飞先生回避表决。

公司独立董事就本次关联交易事项相关协议和文件进行了事前审阅,以书面方式表示认可,并就此事项发表了独立意见

1本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定,关联董事回避了表决,遵循了相关回避制度。

2、公司全资子公司与关联方共同投资绍兴越城口腔医院有限公司事项,符合公司发展战略的需要,进一步扩大公司的规模、形成公司在浙江省口腔医疗市场的优势,并对今后对外大力拓展口腔行业市场起到了积极的作用。

3、通过对公司提供的议案资料及对上述交易的沟通了解,上述交易不存在损害本公司及广大股东利益的情况,有利于公司整合资源,增强公司竞争力。

 

六、上网公告附件

1.独立董事对关联交易的事前认可意见书

2.独立董事对关联交易的独立意见

 

特此公告。

 

 

澳门新蒲京欢迎您官网董事会

二〇一四年十月二十四日

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