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澳门新蒲京欢迎您官网 第六届董事会第三十二次会议决议公告
2014-04-17 08:47:48

证券代码:600763            证券简称:澳门新蒲京平台              编号:临2014-00

 

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第六届董事会第三十二次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

澳门新蒲京欢迎您官网(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于201448(星期二)在杭州天目山路327号公司会议室召开,本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人,实际出席5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长赵玲玲女士主持,公司监事以及公司经营班子部分成员列席了本次会议,会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《澳门新蒲京欢迎您官网2013年度报告》和《澳门新蒲京欢迎您官网2013年度报告摘要》,提请公司2013年年度股东大会审议

同意:5票;弃权:0票;反对:0票。

二、审议通过《澳门新蒲京欢迎您官网2013年董事会工作报告》,提请公司

2013年年度股东大会审议。

同意:5票;弃权:0票;反对:0票。

三、审议通过《澳门新蒲京欢迎您官网2013年度财务决算报告》,提请公司

2013年年度股东大会审议。

同意:5票;弃权:0票;反对:0票。

四、审议通过《澳门新蒲京欢迎您官网2013年度利润分配方案》,提请公司

2013年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审[2014]2118号),澳门新蒲京平台母公司2013年度实现净利润13,369,155.58元,累计可供分配利润-109,325,538.20元。鉴于公司尚处于高速成长期,公司拟收购及新建口腔医院需要较大的资本性投入,特别是杭州口腔医院新总院建设需要大量的资金支持。为保证公司的持续健康发展及股东的长远利益,根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况,董事会提议2013年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。
   
该预案需提交2013年年度股东大会审议。

同意:5票;弃权:0票;反对:0票。

五、审议通过《澳门新蒲京欢迎您官网关于召开2013年年度股东大会的议案》,召开2013年年度股东大会的地点、日期、议程及登记办法等另行通知。

同意:5票;弃权:0票;反对:0票。

 

特此公告。

 

澳门新蒲京欢迎您官网董事会

二〇一四年四月八日

 

 

 

 

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