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股票代码:600763 SH
澳门新蒲京欢迎您官网 第六届董事会第三十次会议决议公告
2014-03-05 13:42:32

证券简称:澳门新蒲京平台               证券代码:600763          编号:临2014-007

 

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第六届董事会第三十次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

澳门新蒲京欢迎您官网(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议于2014224(星期一)以现场方式召开,本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人,实际出席5人,关联董事赵玲玲女士对第一项议案回避表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于全资子公司股权转让的关联交易的议案》,具体内容详见《澳门新蒲京欢迎您官网关于全资子公司股权转让的关联交易公告》。

同意:4票;弃权:0票;反对:0票

二、审议通过《关于修订公司审计委员会议事规则的议案》具体内容详见《澳门新蒲京欢迎您官网董事会审计委员会议事规则》

同意:5票;弃权:0票;反对:0票

特此公告。

 

 

澳门新蒲京欢迎您官网董事会

二〇一四年二月二十五日

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