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澳门新蒲京欢迎您官网 第六届董事会第二十四次会议决议公告
2013-04-12 10:46:36

证券代码:600763            证券简称:澳门新蒲京平台              编号:临2013-008

 

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第六届董事会第二十四次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

澳门新蒲京欢迎您官网(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于201348(星期一)在杭州天目山路327号公司会议室召开,本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人,实际出席5人,董事林新平先生因公外出,未出席本次会议,委托董事王仁飞先生代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了本次会议。会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《澳门新蒲京欢迎您官网2012年度报告》和《澳门新蒲京欢迎您官网2012年度报告摘要》,提请公司2012年年度股东大会审议

同意:6票;弃权:0票;反对:0票。

二、审议通过《澳门新蒲京欢迎您官网2012年董事会工作报告》,提请公司

2012年年度股东大会审议。

同意:6票;弃权:0票;反对:0票。

三、审议通过《澳门新蒲京欢迎您官网2012年度财务决算报告》,提请公司

2012年年度股东大会审议。

同意:6票;弃权:0票;反对:0票。

四、审议通过《澳门新蒲京欢迎您官网2012年度利润分配方案》,提请公司

2012年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度本公司合并年初未分配利润-32,440,808.15元,实现归属母公司股东净利润91,038,659.02元,年末实际可供分配的利润为58,597,850.87元。母公司年初未分配利润-124,490,107.89元,实现净利润1,795,414.11元,年末未分配的利润-122,694,693.78元。鉴于公司2012年度实现的利润需弥补以前年度亏损,公司2013年新项目对资金需求较大,同时2012年度母公司可供分配利润为负数,根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况,2012年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

同意:6票;弃权:0票;反对:0票。

五、审议通过《澳门新蒲京欢迎您官网关于聘任傅其宏先生为公司总经理的议案》

为保障公司日常工作更有序的开展,由公司董事长提名聘任傅其宏先生为公司总经理。任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附傅其宏先生简历,公司独立董事独立意见。

同意:6票;弃权:0票;反对:0票。

审议《澳门新蒲京欢迎您官网关于聘任黄浴华女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

根据董事长、总经理提名,董事会聘任黄浴华女士担任公司副总经理兼董事会秘书,任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附黄浴华女士简历,公司独立董事独立意见。

同意:6票;弃权:0票;反对:0票。

七、非关联董事审议通过《澳门新蒲京欢迎您官网关于预计2013年日常关联交易的议案》,具体内容见《澳门新蒲京欢迎您官网关于预计2013年日常关联交易公告》

同意:5票;弃权:0票;反对:0票。

八、审议通过《澳门新蒲京欢迎您官网关于召开2012年年度股东大会的议案》,召开2012年年度股东大会的地点、日期、议程及登记办法等另行通知。

同意:6票;弃权:0票;反对:0票。

特此公告。

 

澳门新蒲京欢迎您官网董事会

2013年4月8日

 

附:

一、公司独立董事就公司聘任高管发表独立意见

本公司独立董事蔡惠明、王进、李蓥就本公司聘任高级管理人员发表如下独立意见:公司董事会聘任的高级管理人员具备担任高级管理人员的任职资格,未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、傅其宏先生、黄浴华女士简历

傅其宏先生,男, 19637月出生,博士研究生学历,医学博士学位,主任医师。1986年浙江医学科大学毕业后一直在浙江大学附属第一医院从事口腔医学临床医疗、教学与科研工作,2001年始从事口腔医院管理工作,担任杭州口腔医院院长七年,并兼任浙江中医药大学口腔医学系主任;2007年11月起转任杭州师范大学临床医学院口腔医学系主任;2011年6月至今任浙江通策口腔医院集团有限公司、杭州通策口腔医院管理有限公司总经理。

黄浴华,女,1976年6月出生,法学学士,具有律师执业资格;曾任香溢融通类金融事业总部担任法务主管、浙江通策控股集团有限公司法律合规部经理兼董事局主席秘书、北京金杜律师事务所杭州分所诉讼部门主办律师。澳门新蒲京欢迎您官网六届董事会秘书。

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