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股票代码:600763 SH
2013年第一次临时股东大会决议公告
2013-03-21 11:25:31

证券代码:600763 证券简称:澳门新蒲京平台 编号:临2013-007

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2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

l 本次股东大会无否决或修改提案的情况

l 本次股东大会无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间: 2013319 上午10:00

2、会议召开地点:浙江省杭州市天目山路329号海外海西溪宾馆;

3、会议召开方式:现场投票方式;

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议主持人:公司董事长赵玲玲女士;

6、出席会议的股东情况:出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共7人,代表7位股东,代表股份数66,995,018股,占本公司总股本的41.7883%

本次股东大会的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

会议采取现场书面记名投票方式审议通过如下议案:

审议通过《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

同意66,995,018,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;弃权0,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%;反对0,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所陆新华、邱志辉律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所审议的决议均合法有效。

四、备查文件目录:

1、澳门新蒲京欢迎您官网2013年第一次临时股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所关于本公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告!

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董事会

二〇一三年三月十九日

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