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第六届董事会第十四次会议决议公告
2012-04-18 13:00:49

证券代码:600763            证券简称:澳门新蒲京平台              编号:临2012-006

 

 

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第六届董事会第十四次会议决议公告

 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

澳门新蒲京欢迎您官网(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2012416(星期一)在杭州天目山路327号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人,实际出席7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了本次会议。会议审议并通过以下议案:

 

一、审议通过《澳门新蒲京欢迎您官网2011年度报告》和《澳门新蒲京欢迎您官网2011年度报告摘要》,提请公司2011年年度股东大会审议

 

同意:7票;弃权:0票;反对:0票。

 

二、审议通过《澳门新蒲京欢迎您官网2011年董事会工作报告》,提请公司

 

2011年年度股东大会审议。

 

同意:7票;弃权:0票;反对:0票。

 

三、审议通过《澳门新蒲京欢迎您官网2011年度财务决算报告》,提请公司

 

2011年年度股东大会审议。

 

同意:7票;弃权:0票;反对:0票。

 

四、审议通过《澳门新蒲京欢迎您官网2011年度利润分配方案》,提请公司

 

2011年年度股东大会审议。

 

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2011年度本公司年初未分配利润-102,443,304.72元,实现归属母公司股东净利润70,002,496.57元,年末实际可供分配的利润为-32,440,808.15元,因此公司目前还有未弥补的亏损。根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况,2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

 

同意:7票;弃权:0票;反对:0票。

 

五、审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》,召开2011年年度股东大会的地点、日期、议程及登记办法等另行通知。

 

同意:7票;弃权:0票;反对:0票。

 

特此公告。

 

 

澳门新蒲京欢迎您官网董事会

 

2012416

 

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