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股票代码:600763 SH
股东大会决议公告
2008-06-24 08:41:53

证券代码:600763              证券简称:澳门新蒲京平台               编号2007-023

 

 

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2007年度股东大会决议公告

 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 

 

澳门新蒲京欢迎您官网(以下简称“本公司”)2007年年度股东大会(以下简称:“本次股东大会”)于2008620日上午10:00时在杭州市天目山路306号公司会议室召开。本次股东大会由本公司董事会召集并由本公司董事长吕建明主持。出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共7人,代表7位股东,代表股份数55,989,900股,占本公司总股本的34.92%。本次股东大会的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会以书面记名投票方式审议通过如下议案:

 

一、《澳门新蒲京欢迎您官网2007年董事会工作报告

 

同意55,879,500,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.8030%;弃权110,400, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0.1970%;反对0,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%

 

二、《澳门新蒲京平台投资股份有限公司2007年监事会工作报告》

 

同意55,879,500,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.8030%;弃权110,400, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0.1970%;反对0,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%

 

三、《澳门新蒲京平台投资股份有限公司2007年度财务决算报告》

 

同意55,879,500,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.8030%;弃权110,400, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0.1970%;反对0,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%

 

四、《澳门新蒲京平台投资股份有限公司2007年利润分配方案》

 

同意55,879,500,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.8030%;弃权110,400, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0.1970%;反对0,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%

 

五、《澳门新蒲京平台投资股份有限公司2007年度报告和年度报告摘要》

 

同意55,879,500,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.8030%;弃权110,400, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0.1970%;反对0,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%

 

本次股东大会由锦天城律师事务所张小燕、刘秀华律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;会议所通过的决议均合法、有效。

 

特此公告。

 

 

 

 

澳门新蒲京欢迎您官网董事会

 

二〇〇八年六月二十日

 

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