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股票代码:600763 SH
澳门新蒲京平台关于修改公司章程的公告
2018-01-17 00:00:00

证券代码:600763       证券简称:澳门新蒲京平台         编号:临2018-010                     澳门新蒲京欢迎您官网                       关于修改公司章程的公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    为严格遵守《上市公司章程指引(2016年修订)》(证监会公告〔2016〕23 号)第一百五十二条的规定,以及《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(证监会公告〔2016〕22号)第十四条等规则,澳门新蒲京欢迎您官网(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第四十六次会议审议通过了《澳门新蒲京欢迎您官网关于修改公司章程的议案》。本次章程修正案尚需提交公司股东大会以特别决议审议,自股东大会审议通过之日起实施。具体修改条款如下:    《澳门新蒲京欢迎您官网章程》(以下简称“公司章程”)正文修订对照表: 原章程条款                              修改后条款    第八十二条 董事、监事候选人名      第八十二条 董事、监事候选人名 单以提案的方式提请股东大会表决。    单以提案的方式提请股东大会表决。    股东大会就选举董事、监事进行表      股东大会就选举董事、监事进行表 决时实行累积投票制。                  决时实行累积投票制。    前款所称累积投票制是指股东大      前款所称累积投票制是指股东大 会选举董事或者监事时,每一股份拥有  会选举董事或者监事时,每一股份拥有 与应选董事或者监事人数相同的表决  与应选董事或者监事人数相同的表决 权,股东拥有的表决权可以集中使用。 权,股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东公告候选董事、监事  董事会应当向股东公告候选董事、监事 的简历和基本情况。                    的简历和基本情况。    候选董事、监事的提名方式和程序      候选董事、监事的提名方式和程序 如下:                                  如下:    (一)董事候选人由单独或者合并      (一)董事会换届改选或者现任董 持有 5%以上股份的股东向董事会书面  事会增补时,与任董事会、单独或者合 提名推荐,由董事会进行资格审核后, 并持有 3%以上股份的股东可以按照拟 以提案形式提请股东大会选举;独立董  选任的人数,以书面形式提名下一届董 事候选人则可由董事会、监事会以及单  事会的董事候选人或者增补董事的候 独或合并持有公司 1%以上股份的股东  选人,由董事会进行资格审核后,以提 提名推荐,以提案形式提请股东大会选  案形式提请股东大会选举; 举。                                         (二)监事会换届改选或者现任监    (二)监事候选人由单独或者合并  事会增补监事时,现任监事会、单独或 持股5%以上的股东向监事会书面提名  者合并持股3%以上的股东可以按照拟 推荐,由监事会进行资格审核后,提交  选任的人数,提名非由职工代表担任的 股东大会选举。                         下一届监事会的监事候选人或者增补    (三)监事会中的职工代表监事候  监事的候选人,由监事会进行资格审核 选人由公司职工民主选举产生。        后,提交股东大会选举。                                              (三)监事会中的职工代表监事候                                         选人由公司职工民主选举产生。    第一百六十六条                         第一百六十六条    (一)公司的利润分配政策应保持      (一)公司的利润分配政策应保持 连续性和稳定性,重视对投资者的合理  连续性和稳定性,重视对投资者的合理 投资回报。                              投资回报。    1、公司可以采取现金、股票、现       1、公司可以采取现金、股票、现 金与股票相结合或法律许可的其他方    金与股票相结合或法律许可的其他方 式分配股利;在有条件的情况下,公司  式分配股利;在有条件的情况下,公司 可以进行中期现金分红;               可以进行中期现金分红;    2、最近三年以现金方式累计分配       2、最近三年以现金方式累计分配 的利润不少于最近三年实现的平均可    的利润不少于最近三年实现的平均可 分配利润的百分之三十。               分配利润的百分之三十。    3、现金分红应同时满足以下条件:      3、现金分红应同时满足以下条件:  1)公司该年度实现的可分配利润(即    1)公司该年度实现的可分配利润(即 公司弥补亏损和提取公积金后所余税    公司弥补亏损和提取公积金后所余税 后利润)为正值;                         后利润)为正值;    2)公司该年度经营活动产生的现       2)公司该年度经营活动产生的现 金流量净额为正值,且该年末公司资产  金流量净额为正值,且该年末公司资产 负债率不高于50%;                      负债率不高于50%;    3)审计机构对公司该年度财务报       3)审计机构对公司该年度财务报 告出具标准无保留意见的审计报告;     告出具标准无保留意见的审计报告;    4)满足公司正常生产经营的资金       4)满足公司正常生产经营的资金 需求,且公司无重大投资计划或重大现  需求,且公司无重大投资计划或重大现 金支出等事项发生(募集资金项目除     金支出等事项发生(募集资金项目除 外)。重大投资计划或重大现金支出是  外)。重大投资计划或重大现金支出是 指:公司未来十二个月内拟对外投资、  指:公司未来十二个月内拟对外投资、 收购资产、购买设备或者归还欠款的累  收购资产、购买设备或者归还欠款的累 计支出达到或者超过公司最近一期经    计支出达到或者超过公司最近一期经 审计净资产的30%,且超过5000万元。  审计净资产的30%,且超过5000万元。    4、发放股票股利条件:                  4、发放股票股利条件:    公司如以现金方式分配利润后,公       公司如以现金方式分配利润后,公 司仍留有可供分配的利润且董事会认    司仍留有可供分配的利润且董事会认 为以股票股利方式分配利润符合全体    为以股票股利方式分配利润符合全体 股东的整体利益时,公司可以根据公司  股东的整体利益时,公司可以根据公司 长远和可持续发展的实际情况,采用股  长远和可持续发展的实际情况,采用股 票股利方式进行利润分配。             票股利方式进行利润分配。    (二)股利分配的决策程序和机  (二)股利分配的决策程序和机制: 制:                                          1、进行利润分配时,公司董事会应    1、进行利润分配时,公司董事会应  先制定利润分配方案,独立董事应当发 先制定利润分配方案,独立董事应当发  表明确意见,利润分配方案经独立董事 表明确意见,利润分配方案经独立董事  认可后提交公司董事会审议; 认可后提交公司董事会审议;               2、董事会审议通过的利润分配方    2、董事会审议通过的利润分配方  案,应当提交股东大会进行审议; 案,应当提交股东大会进行审议;            3、公司年度盈利,但董事会未提出    3、公司年度盈利,但董事会未提出  现金分红预案,或因特殊情况最近三年 现金分红预案,或因特殊情况最近三年  以现金方式累计分配的利润低于最近 以现金方式累计分配的利润低于最近  三年实现的年均可分配利润的百分之 三年实现的年均可分配利润的百分之  三十的,董事会应当作详细的情况说 三十的,董事会应当作详细的情况说  明,包括未分红的原因、未用于分红的 明,包括未分红的原因、未用于分红的  资金留存公司的用途和使用计划,并由 资金留存公司的用途和使用计划,并由  独立董事对利润分配预案发表独立意 独立董事对利润分配预案发表独立意  见并公开披露,利润分配方式中,现金 见并公开披露,利润分配方式中,现金  分红应优先于股票股利; 分红应优先于股票股利;                    4、在有关利润分配方案的决策和    4、公司应通过网站互动平台、座  讨论过程中,公司应当通过多种渠道主 谈、电话、邮件等形式与独立董事、股  动与独立董事、中小股东进行沟通和交 东特别是中小股东就公司利润分配问  流(包括但不限于电话、传真、信函、 题进行沟通和交流。                    电子邮件、公司网站上的投资者关系互    (三)公司利润分配政策的修改:  动平台等方式),充分听取独立董事和    1、因公司外部经营环境或自身经  中小股东的意见和诉求,及时答复中小 营状况发生较大变化而需要调整分红  股东关心的问题; 政策时,首先应经独立董事同意并发表  (三)公司利润分配政策的修改: 明确独立意见后方能以议案形式提交      1、因公司外部经营环境或自身经 董事会审议;                            营状况发生较大变化而需要调整分红    2、确有必要对公司利润分配政策  政策时,首先应经独立董事同意并发表 进行调整或者变更的,须经股东大会特  明确独立意见后方能以议案形式提交 别决议通过。                           董事会审议;    (四)股东违规占用公司资金情况      2、确有必要对公司利润分配政策 的,公司应当扣减该股东所分配的现金  进行调整或者变更的,须经股东大会特 红利,以偿还其占用的资金。            别决议通过。                                       (四)股东违规占用公司资金情况                                     的,公司应当扣减该股东所分配的现金                                     红利,以偿还其占用的资金。 特此公告。                                         澳门新蒲京欢迎您官网董事会                                                     二〇一八年一月十七日

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