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澳门新蒲京平台第七届董事会第四十四次会议决议公告
2018-01-03 00:00:00

证券代码:600763          证券简称:澳门新蒲京平台        编号:临2018-001                     澳门新蒲京欢迎您官网              第七届董事会第四十四次会议决议公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    澳门新蒲京欢迎您官网(以下简称“公司”)第七届董事会第四十四次会议于2018年1月3日以通讯表决方式召开,本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下议案:    一、审议通过《澳门新蒲京欢迎您官网关于非公开发行股票决议及授权延期的议案》    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于非公开发行股票决议及授权延期的公告》    表决结果:4票同意;0票弃权;0票反对。关联董事吕建明先生、赵玲玲 女士、章锦才先生已回避表决。    本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。    二、审议通过《澳门新蒲京欢迎您官网关于召开2018年第一次临时股 东大会的议案》    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。    表决结果:7票同意;0票弃权;0票反对。    特此公告。                                              澳门新蒲京欢迎您官网董事会                                                            二〇一八年一月三日

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